Концептуальні засади методики розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого злочинним угрупованням

Наукову розробку присвячено аналізу складного й багатоаспектного явища – протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, учиненого злочинним угрупованням. Визначено фактори як вітчизняного, так і міжнародного характеру, що впливають на рівень криміногенних проявів. Досліджено криміналістичну характеристику легалізації (відмивання) майна та виокремлено основні її елементи. Визначено типові способи вчинення й приховування злочинів. З’ясовано предмет злочинного посягання, слідову картину та обстановку легалізації (відмивання) майна. Визначено структуру злочинного угруповання та надано характеристику її учасникам. Виокремлено типові слідчі ситуації та запропоновано програми дій слідчого на початковому етапі розслідування. Визначено напрями взаємодії слідчих з працівниками кіберполіції, банківських установ та суб’єктами, які забезпечують передачу і зберігання інформації з використанням інформаційно-комунікаційних систем. Розкрито особливості взаємодії Інтерполу та Агентства Європейського Союзу зі співробітництва у сфері правоохоронної діяльності під час розслідування злочинів. Наголошено на сучасних можливостях використання спеціальних знань і тактиці проведення огляду, обшуку, тимчасового доступу до речей та документів, допиту, одночасного допиту двох раніше допитаних осіб.
Для науковців, викладачів, курсантів і студентів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, аспірантів та ад’юнктів, докторантів, працівників органів прокуратури, оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки та правозастосовної практики.