Методика розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги: наукові засади та практичні рекомендації

У монографії здійснено детальний аналіз нормативно-правової бази, що регулює сферу надання гуманітарної допомоги та волонтерську й благодійну діяльність. Розглянуто ґенезу розвитку сфери надання гуманітарної допомоги та окреслено фактори, що сприяють її криміналізації. Здійснено порівняльне дослідження різних форм благодійності.

Розкрито сутність й зміст методики розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги, що базується на системному використанні алгоритмів, які визначають оптимальну послідовність і взаємозв’язок процесуальних дій та розшукових заходів. Сформовано криміналістичну характеристику шахрайства, що передбачає комплексний аналіз таких елементів: типологія шахрайських дій, предмет злочинного посягання, обстановка вчинення шахрайства, особа злочинця та потерпілого.

Схарактеризовано особливості організації та планування розслідування шахрайства. Викладено практичні рекомендації для ефективного розслідування шахрайства, що базуються на типових схемах та включають детальний план заходів. Висвітлено проблемні питання процесуального забезпечення розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги. Запропоновано організаційно-тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій. Висвітлено основні НСРД, пов’язані із втручанням у приватне спілкування під час розслідування шахрайства.

Виокремлено типові тактичні операції при розслідуванні шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги. Залежно від специфіки кожної операції запропоновано комплекс заходів, що включає низку слідчих (розшукових) дій, НСРД та інших заходів.

Для викладачів, науковців, аспірантів, докторантів, курсантів і студентів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, працівників органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України, оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки та правозастосовної практики.